大額資金擺賬走賬亮資常見操作方式

大額擺賬就是資金方把資金暫時擺放到客戶的賬上以證明客戶有一定的資金實力。擺賬的途徑就是資金方把以部分資金存入銀行，但是存入資金時是以客戶的名義進(jìn)行存款的。資金方存入銀行的資金雖然是以客戶的名義但是只是名義上是客戶的資產(chǎn)，客戶只能查詢，不能作為它用。

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一、資方名下擺賬亮資顯賬：

適用于一些企業(yè)個人不要求在自己名下擺賬亮資顯賬，只要求能看到資金或者資金證明的情況下。這對資方來說風(fēng)險最小，對用款個人或企業(yè)來說也是成本最低的。

也叫企業(yè)注冊資本金實繳，新成立的公司，也可以為已成立的公司的增資驗資，一般分為前置驗資和普通驗資。

1、企業(yè)前置驗資：一些特種企業(yè)如金融保理、典當(dāng)行、安保公司等注冊時核名通過后需要在開設(shè)的臨時賬戶完成驗資才能注冊成功，這就是前置驗資。

2、普通企業(yè)驗資增資：而普通企業(yè)可以先注冊企業(yè)后再在資方指定的銀行開設(shè)基本戶或者一般戶進(jìn)行驗資增資。一般資方在收到材料三到五個工作日，增資驗資公司會將雙方約定的資金數(shù)額存入該賬戶，并由會計事務(wù)所出具相應(yīng)的驗資報告。

二、資金證明：

一般分為時段證明、時點證明和資信證明三種。

1、時點證明：就是指當(dāng)時時間點該賬戶有這筆資金，這個比較簡單，資金進(jìn)入開完證明就轉(zhuǎn)出，幾乎所有資方都愿意做。

2、資信證明：開資信證明一般要求資金過夜，才能開資信證明。

3、時段證明：是指一段時間在該賬戶有這筆資金的證明，這就要求資方資金實擺了，一般周期5天內(nèi)。一般操作都是是指企業(yè)或者個人可以在擺賬亮資顯賬公司指定的銀行開立一個新的賬戶，擺賬顯賬公司將存入一筆客戶需要的金額，由銀行出具一份時段資金證明，由銀行蓋鮮章。以證明客戶的形象資金。

三、企業(yè)帳戶擺賬：

用款企業(yè)或個人和擺賬亮資資方雙方約定好的時間和金額，在擺賬公司指定的銀行開設(shè)新的賬戶，并同時監(jiān)章。匯入該賬戶并承諾在雙方約定的時間內(nèi)資金不移動。

主營業(yè)務(wù)：

1、企業(yè)擺賬可進(jìn)老戶實擺；存單質(zhì)押擺賬、銀承擺賬、股權(quán)控股擺賬；

2、個人斷銀根擺賬（增值上盤）、客戶名下單卡擺賬、個人卡內(nèi)轉(zhuǎn)定擺賬；

3、資金證明、小票、單、余額單！客戶可銀行，亦可進(jìn)老戶過夜；

4、工商驗資增資！

5、三個月、六個月、一年期個人定期存款；銀行沖日均、沖時點、月中月底沖量！

6、上市公司信用Dai款、上市公司大股東信用Dai款、上市公司大股東租賃Dai款、股票！